주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 13 (한국공항(주) 본점 1층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제47기(2013.1.1~12.31) 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재건 | 1952-02-22 | 3 | 신규선임 | (주)진에어 대표이사 |
한국공항(주)총괄 | 고려대 영문학 |
대한 민국 |
| 조원태 | 1976-01-25 | 3 | 신규선임 | (주)대한항공 경영전략본부장 겸 화물전략본부장 |
(주)대한항공 경영전략 및 영업부문 총괄 부사장 | 美 USC 경영대학원 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종훈 | 1948-03-06 | 3 | 재선임 | 서울지방국세청장 | 한국공항(주) 사외이사 | 건국대학원 | 대한 민국 |