주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)현대그린푸드 본사 7층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 [심의안건] 1. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사내이사 이진원 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 정병두 선임의 건 4. 감사위원회 위원 선임의 건(1명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 정병두 선임의 건 5. 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 前) (주)현대백화점 기획실장 現) 현대백화점그룹 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 前) (주)현대그린푸드 대표이사 現) (주)현대백화점 기획조정본부장 |
| 이진원 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 前) (주)현대리바트 경영지원사업부장 現) (주)현대그린푸드 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병두 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 김앤장 법률사무소 변호사 |
(주)LG유플러스 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병두 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 김앤장 법률사무소 변호사 |