정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,109,987 | - 매출액 | 3,486,080 | |
| - 부채총계 | 899,516 | - 영업이익 | 58,616 | ||
| - 자본금 | 48,852 | - 당기순이익 | 41,339 | ||
| - 자본총계 | 2,210,471 | *주당순이익(원) | 498 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,771,646 | - 매출액 | 1,671,201 | |
| - 부채총계 | 309,963 | - 영업이익 | 43,248 | ||
| - 자본금 | 48,852 | - 당기순이익 | 60,716 | ||
| - 자본총계 | 1,461,683 | *주당순이익(원) | 695 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,334,454,670 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(상근 1명, 비상근 2명) 사외이사 1명(비상근 1명) 사외이사인 감사위원회 위원 1명 (비상근 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 ·제3-1호:사내이사 정지선 선임의 건 ·제3-2호:사내이사 장호진 선임의 건 ·제3-3호:사내이사 이진원 선임의 건 ·제3-4호:사외이사 정병두 선임의 건 → 원안대로 승인 4.감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호:감사위원회 위원 정병두 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-03-02 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 2008~현재:현대백화점그룹 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 2010~2013:현대그린푸드 대표이사 2014~2016:현대백화점 부사장 2017~현재:현대백화점 기획조정본부장 |
| 이진원 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 2012~2014:한무쇼핑 무역점 재경팀장 2015~2016:한무쇼핑 관리담당 2017:현대백화점 미아점 점장 2018:현대리바트 운영지원사업부장 2019:현대리바트 경영지원사업부장 2020~현재:현대그린푸드 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병두 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 2012~2013:인천지방검찰청 검사장 2013~2014:법무연수원 연구위원 2014~2017:정병두 법률사무소 2017:법무법인 지우 2017~2019:법무법인 진 대표변호사 2019~현재:김앤장 법률사무소 변호사 |
(주)LG유플러스 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병두 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2013:인천지방검찰청 검사장 2013~2014:법무연수원 연구위원 2014~2017:정병두 법률사무소 2017:법무법인 지우 2017~2019:법무법인 진 대표변호사 2019~현재:김앤장 법률사무소 변호사 |