주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-02-10 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (주)현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [심의안건] 1. (주)현대그린푸드 분할계획서 승인의 건 2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이무원 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 심의 안건 관련하여, 당사는 지난 2022년 9월 16일(금)에 공시한 주요사항보고서(회사분할결정)에 본 건 분할계획서를 첨부하였습니다. - 금번 임시주주총회의 주주확정 기준일은 2022년 12월 5일(월) 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-09-16 회사분할 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이무원 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | 前 하와이대학교 경영학과 조교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |
대한제강(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이무원 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하와이대학교 경영학과 조교수 現 연세대학교 경영학과 교수 |