정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,185,133 | - 매출액 | 3,923,178 | |
| - 부채총계 | 989,204 | - 영업이익 | 60,030 | ||
| - 자본금 | 48,852 | - 당기순이익 | 42,330 | ||
| - 자본총계 | 2,195,930 | *주당순이익(원) | 640 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,810,474 | - 매출액 | 1,924,028 | |
| - 부채총계 | 341,162 | - 영업이익 | 74,599 | ||
| - 자본금 | 48,852 | - 당기순이익 | 78,342 | ||
| - 자본총계 | 1,469,312 | *주당순이익(원) | 897 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,334,454,670 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(비상근 1명) 기타비상무이사 1명(비상근 1명) 사외이사 1명(비상근 1명) 사외이사인 감사위원회 위원 1명 (비상근 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제55기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 ·제2-1호:사내이사 이종근 선임의 건 ·제2-2호:기타비상무이사 박홍진 선임의 건 ·제2-3호:사외이사 임경구 선임의 건 → 원안대로 승인 3.감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호:감사위원회 위원 임경구 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 2013~2016:현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 2016~2022:현대백화점 기획조정본부 미래전략 담당 2022~현재:현대백화점 경영전략실장 |
| 박홍진 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 2009~2012:현대백화점 무역점 점장 2013~2014:현대백화점 기획조정본부 부본부장 2015~현재:현대그린푸드 대표이사 |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 2014~2015:서울지방국세청 조사1국장 2016~2017:국세청 조사국장 2017~현재:세무법인 케이파트너즈 대표세무사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 2014~2015:서울지방국세청 조사1국장 2016~2017:국세청 조사국장 2017~현재:세무법인 케이파트너즈 대표세무사 회장 |
롯데칠성음료(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015:서울지방국세청 조사1국장 2016~2017:국세청 조사국장 2017~현재:세무법인 케이파트너즈 대표세무사 회장 |