주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-11-08 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (주)현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | [심의안건] - 제1호 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 : 자기주식 소각 승인의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 정교선 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 건 임시주주총회의 주주확정 기준일은 2023년 9월 26일(화) 입니다. - 제2호 심의안건과 관련하여, 당사가 2023년 9월 11일에 공시한 주요사항보고서(감자결정) 를 참고하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 現) 현대백화점그룹 회장 |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 신규선임 | 現) 현대백화점그룹 부회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 現) 현대백화점 기획조정본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 부동산개발업 | 부동산 매입/임대 등 관련사업 영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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