주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ·제1호 의안 : 제 57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) -제3-1호 사내이사 정지선 선임의 건 -제3-2호 사내이사 정교선 선임의 건 -제3-3호 사내이사 장호진 선임의 건 -제3-4호 사외이사 임경구 선임의 건 ·제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) -제4-1호 감사위원회 위원 임경구 선임의 건 ·제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제 5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이무원 선임의 건 ·제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 現) 현대백화점그룹 회장 現) 현대지에프홀딩스 대표이사 |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 재선임 | 現) 현대백화점그룹 현대홈쇼핑 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 現) 현대지에프홀딩스 사장 現) 현대지에프홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 前) 국세청 조사국장 現) 세무법인 케이파트너스 대표세무사 회장 |
롯데칠성음료(주) |
| 이무원 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 現) 연세대학교 경영대학 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 국세청 조사국장 現) 세무법인 케이파트너스 대표세무사 회장 |
| 이무원 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 경영대학 교수 |