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삼진제약(주) 주주총회소집 결의(2008.02.11)(13:34)
삼진제약 · 2008-02-11 13:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5 |
| | 호텔서교 본관2층 하모니룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 |
| | 보고 |
| | 2.부의안건 |
| | - 제1호의안 : 제40기(2007년 1월 1일~2007년 12월 |
| | 31일) 대차 |
| | 대조표, 손익계산서, 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할 등) |
| | - 제3호의안 : 이사 및 감사위원회 위원 선임의 건 |
| | * 비상근이사 1명, 사외이사 1 |
| | 명, 감사위원 3명 |
| | - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이성수 | 1941년 03월 13| 3| 재선임 | - 대광 다이캐 | 공인회계사 | 청주대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 스트 | | 과대학 | |
| | | | | 감사 | | | |
| | | | | - 서울특별시 | | | |
| | | | | 예산 | | | |
| | | | | 결산 감사위원 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김일혁 | 1932년 08월 26| 3| 재선임 | - 중앙대학교 | 중앙대학 | 중앙대학교대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 약학 | 교 명예교 | 학원(약학박 | |
| | | | | 대학 학장 | 수 | 사) | |
| | | | | - 중앙대학교 | | | |
| | | | | 제1 | | | |
| | | | | 캠퍼스 담당 부| | | |
| | | | | 총 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김일혁 | 1932년 08월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | - 중앙대학 | 중앙대학 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 감사위원 | 교 약학대학 | 교 명예 | 대학원(약 | |
| | | | | | 학장 | 교수 | 학박사) | |
| | | | | | - 중앙대학 | | | |
| | | | | | 교 제1캠퍼 | | | |
| | | | | | 스 담당 부총| | | |
| | | | | | 장 | | | |
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| 최영욱 | 1958년 07월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | - 한국약제학| 중앙대학 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 감사위원 | 회 총무이사 | 교 교수 | 대학원(약 | |
| | | | | | - 중앙대학 | | 학박사) | |
| | | | | | 교 약학대학 | | | |
| | | | | | 학장 | | | |
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| 이성수 | 1941년 03월 | 3| 재선임 | 사외이사가 | - 대광 다이 | 공인회계 | 청주대학 | 대한민국 |
| | 13일 | | | 아닌 감사위 | 캐스트 감사 | 사 | 교 상과대 | |
| | | | | 원 | - 서울특별 | | 학 | |
| | | | | | 시 예산결산 | | | |
| | | | | | 감사위원 | | | |
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