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삼진제약(주) (정정)정기주주총회 결과(2008.03.19)(10:47)
삼진제약 · 2008-03-19 10:47 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 19일
1. 정정관련 공시서류 : 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 03월 14일
3. 정정사유 : 기재상의 오류
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 감사위원선임 세부내역 | 1941년03월13일 | 1932년08월26일 |
| 김일혁 | | |
| 생년월일 | | |
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정기주주총회 결과
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제 40 기 |
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| - 자산총계(백만원) | 157,721| - 매출액( | 137,113 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 60,316| - 영업이익| 16,711 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 12,500| - 당기순이| 6,435 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 97,405| * 주당순이| 2,721 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 500 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,182,500,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.83 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | 2.1141649 |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | 50,000 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상근이사 1명, 감 |
| | 사위원회위원 |
| | 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.33 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 2 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 |
| | 제40기(2007.01.01~2007.12.31)대 |
| | 차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 이익잉여금처분서 승 |
| | 인의 건 |
| | - 원안대로 가결 |
| | |
| | 제2호의안 |
| | 정관일부변경의건(주식분할결정) |
| | - 원안대로 가결 |
| | |
| | 제3호의안 |
| | 이사선임의건(사외이사 1명, 비상 |
| | 근이사 1명, 감 |
| | 사위원회위원 3명) |
| | - 원안대로 가결 |
| | |
| | 제4호의안 |
| | 이사보수한도승인의건(금기 18억 5 |
| | 천만원) |
| | - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이성수 | 1941년 03월 13| 3| 재선임 | - 대광 다이캐 | 공인회계사 | 청주대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 스 | | 상 과대학 | |
| | | | | 트 감사 | | | |
| | | | | - 서울특별시 | | | |
| | | | | 예산 | | | |
| | | | | 결산 감사위원 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김일혁 | 1932년 08월 26| 3| 재선임 | - 중앙대학교 | 중앙대학 | 중앙대학교대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 약학 | 교 명예교 | 학원(약학박 | |
| | | | | 대학 학장 | 수 | 사) | |
| | | | | - 중앙대학교 | | | |
| | | | | 제1 | | | |
| | | | | 캠퍼스 담당 부| | | |
| | | | | 총 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김일혁 | 1932년 08월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | - 중앙대학 | 중앙대 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 감사위원 | 교 약학 대학| 학 교 명 | 대 학원(약 | |
| | | | | | | 예교 수 | 학박 사) | |
| | | | | | 학장 | | | |
| | | | | | - 중앙대학 | | | |
| | | | | | 교 제1 캠퍼 | | | |
| | | | | | 스 담당 부총| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 장 | | | |
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| 최영욱 | 1958년 07월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | - 한국약제 | 중앙대 | 중앙대학 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 감사위원 | 학 회 총무이| 학 교 교 | 교 대학원 | |
| | | | | | 사 - 중앙대 | 수 | (약 학박 | |
| | | | | | 학 교 약학대| | 사) | |
| | | | | | 학 학장 | | | |
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| 이성수 | 1941년 03월 | 3| 재선임 | 사외이사가 | - 대광 다이 | 공인회계 | 청주대학 | 대한민국 |
| | 13일 | | | 아닌 감사위 | 캐스트 감사| 사 | 교 상 과대 | |
| | | | | 원 | | | 학 | |
| | | | | | - 서울특별 | | | |
| | | | | | 시 예산 결산| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 감사위원 | | | |
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