주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5 호텔서교 본관2층 하모니룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제42기(2009년 1월 1일~2009년12월31일) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(공고방법 등) -제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1인, 사외이사 1인) -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성우 | 1945-02-06 | 3 | 재선임 | - 삼진제약(주) 부사장 - 한국제약협회 이사 |
- 삼진제약(주) 대표이사 사장 | - 중앙대학교 약학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영욱 | 1958-07-26 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 약학대학 학장 | - 중앙대학교 약학대학 교수 | - 중앙대학교 약학대학원(박사) | 대한민국 |