주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5 서교호텔 본관 2층 하모니룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제43기(2010년 1월 1일~2010년12월31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원회의 구성 등) -제3호의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1인, 사외이사 1인) -제3-1호의안 : 이성수 이사 후보자 선임의 건 -제3-2호의안 : 김일혁 사외이사 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호의안 : 김일혁 감사위원 후보자 선임의 건 -제4-2호의안 : 최영욱 감사위원 후보자 선임의 건 -제4-3호의안 : 이성수 감사위원 후보자 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성수 | 1941-03-13 | 3 | 재선임 | -대광 다이케스트 감사 -서울특별시 예산 결산 감사위원 |
공인회계사 | 청주대학교 상과대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일혁 | 1932-08-26 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 약학대학 학장 -중앙대학교 제1캠퍼스 담당 부총장 |
중앙대학교 명예교수 | 중앙대학교 대학원(약학박사) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일혁 | 1932-08-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 약학대학 학장 -중앙대학교 제1캠퍼스 담당 부총장 |
중앙대학교 명예교수 | 중앙대학교 대학원(약학박사) | 대한민국 |
| 최영욱 | 1958-07-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국약제학회 총무이사 -중앙대학교 약학대학 학장 |
중앙대학교 교수 | 중앙대학교 대학원(약학박사) | 대한민국 |
| 이성수 | 1941-03-13 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -대광 다이캐스트 감사 -서울특별시 예산 결산 감사위원 |
공인회계사 | 청주대학교 상과대학 | 대한민국 |