주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5 호텔서교 본관 2층 하모니룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제45기(2012년 1월 1일~2012년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호의안 : 이성우 상근이사 후보자 선임의 건 -제2-2호의안 : 최영욱 사외이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성우 | 1945-02-06 | 3 | 재선임 | - 삼진제약(주) 부사장 - 한국제약협회 이사 |
- 삼진제약(주) 대표이사 사장 | - 중앙대학교 약학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영욱 | 1958-07-26 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 약학대학 학장 | - 중앙대학교 약학대학 교수 | - 중앙대학교 약학대학원(박사) | 대한민국 |