정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 204,186 | - 매출액 | 185,702 | ||
| - 부채총계 | 91,446 | - 영업이익 | 17,318 | ||
| - 자본금 | 13,900 | - 당기순이익 | 10,638 | ||
| - 자본총계 | 112,740 | *주당순이익(원) | 817 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,811,664,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:대차대조표(자본변동표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안:이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제3호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성우 | 1945-02-06 | 3 | 재선임 | - 삼진제약(주) 영업담당 부사장 - 한국제약협회 이사 |
삼진제약(주) 대표이사 사장 | 중앙대학교 약학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영욱 | 1958-07-26 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 약학대학 학장 - 한국약제학회 회장 |
중앙대학교 약학대학 교수 | 중앙대학교 약학대학원 약학박사 | 대한민국 |