주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 서교동 양화로 130 호텔서교 본관2층 하모니룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제46기(2013년 1월 1일 ~ 2013년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) -제3호의안 : 이사선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 1명) ▷제3-1호의안 : 이성수 비상근이사 후보자 선임의 건 ▷제3-2호의안 : 김일혁 사외이사 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 ▷제4-1호의안 : 김일혁 감사위원 후보자 선임의 건 ▷제4-2호의안 : 최영욱 감사위원 후보자 선임의 건 ▷제4-3호의안 : 이성수 감사위원 후보자 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -당사 정관 제17조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성수 | 1941-03-13 | 3 | 재선임 | -대광다이캐스트(주) 감사 | -공인회계사 | -청주대학교 상과대학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일혁 | 1932-08-26 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 제1캠퍼스담당 부총장 | -중앙대학교 명예교수 | -중앙대학교 대학원 약학박사 | -대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일혁 | 1932-08-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 제1캠퍼스담당 부총장 | -중앙대학교 명예교수 | -중앙대학교 대학원 약학박사 | 대한민국 |
| 최영욱 | 1958-07-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 약학대학 학장 | -중앙대학교 약학대학 교수 | -중앙대학교 대학원 약학박사 | 대한민국 |
| 이성수 | 1941-03-13 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -대광다이캐스트(주) 감사 | -공인회계사 | -청주대학교 상과대학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -화학물질 및 화학제품 제조업 -관광숙박업 -음식점업 |
-사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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