주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 와우산로 112(서교동) 메리골드 호텔 1층 대연회장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제47기(2014년 1월 1일 ~ 2014년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) ▷제2-1호의안 : 최승주 상근이사 후보자 선임의 건 ▷제2-2호의안 : 조의환 상근이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사 정관 제17조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승주 | 1941-12-11 | 3 | 재선임 | - 삼진제약(주) 이사 - 삼진제약(주) 대표이사 사장 |
삼진제약(주) 대표이사 회장 | - 충북대학교 약학과 졸업 - 서울대학교 최고경영자과정 수료 |
대한민국 |
| 조의환 | 1941-11-20 | 3 | 재선임 | - 삼진제약(주) 이사 - 삼진제약(주) 대표이사 사장 |
삼진제약(주) 대표이사 회장 | - 중앙대학교 약학과 졸업 - 중앙대학교대학원 약학박사 |
대한민국 |