주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 와우산로 123(서교동) 삼진제약 해피홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제48기(2015년 1월 1일 ~ 2015년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명)) ▷제2-1호의안 : 이성우 상근이사 후보자 선임의 건 ▷제2-2호의안 : 최영욱 사외이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 16.03.10 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성우 | 1945-02 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 약학대학 졸업 - 現한국제약협회 부이사장 - 現삼진제약(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영욱 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 약학대학 학사/석사 - 중앙대학교 약학박사 - 現중앙대학교 약학대학 교수 - 現삼진제약(주) 사외이사 |
주식회사 노바렉스 (비상근 감사) |