주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 와우산로 123(서교동) 삼진제약 해피홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제49기(2016년 1월 1일 ~ 2016년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 1명) ▷제2-1호의안 : 이성수 비상근이사 후보자 선임의 건 ▷제2-2호의안 : 황완균 사외이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 ▷제3-1호의안 : 최영욱 감사위원 후보자 선임의 건 ▷제3-2호의안 : 황완균 감사위원 후보자 선임의 건 ▷제3-3호의안 : 이성수 감사위원 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 17.03.09 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1941-03 | 3 | 재선임 | -청주대학교 상과대학 졸업 -공인회계사 -現삼진제약(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황완균 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 대학원 약학박사 -現중앙대학교 약학대학 교수 -現약학정보원 이사 및 학술위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영욱 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 대학원 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 -現삼진제약(주) 사외이사 |
| 황완균 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 대학원 약학박사 -現중앙대학교 약학대학 교수 -現약학정보원 이사 및 학술위원 |
| 이성수 | 1941-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -청주대학교 상과대학 졸업 -공인회계사 -現삼진제약(주) 이사 |