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삼진제약(주) 주주총회소집 결의(2007.02.12)(11:16)
삼진제약 · 2007-02-12 06:31 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5 |
| | 호텔서교 본관2층 하모니룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제39기(2006년1월1일~2006년12월31일) |
| | 대차대조 |
| | 표, 손익계산서, 이익잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | ※ 상근이사 1명, 사외이사 1명 |
| | 선임 |
| | 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 12일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원은 사회이사 2인과 비상근이사 1 |
| | 인으로 구성 |
| | 됨. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이성우 | 1945년 02월 06| 3| 재선임 | - 삼진제약입사| 삼진제약 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | (1974) | 대표이사사 | 약학과 | |
| | | | | - 삼진제약 영 | 장 | | |
| | | | | 업담 | | | |
| | | | | 당 전무(1986) | | | |
| | | | | - 삼진제약 대 | | | |
| | | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 사장(2001) | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최영욱 | 1958년 07월 26| 3| 재선임 | - 중앙대학교 | 중앙대학교 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 약학 | 약학대학교 | 약학대학원(박 | |
| | | | | 대학 교수(1999| 수 | 사) | |
| | | | | '~ | | | |
| | | | | 현재) | | | |
| | | | | - 중앙대학교 | | | |
| | | | | 약학 | | | |
| | | | | 대학 학장 | | | |
| | | | | (2002'~2004') | | | |
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