주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 경기과기대로 284, 시흥에코센터 2층 초록배곧홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복) ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 한영아) ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만) 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종현 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現. (주)SPC삼립 사장 前. 삼진어묵(주) 대표이사 前. (주)동원F&B 유가공본부장 |
| 황재복 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 現. (주)파리크라상 대표이사 前. (주)파리크라상 전무 |
| 한영아 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現. (주)SPC삼립 경영전략총괄 前. Bank of America-Merrill Lynch, Managing Director |
| 박해만 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 現. (주)SPC삼립 생산본부장 前. (주)파리크라상 제조팀 담당임원 |