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(주)삼립식품 주주총회소집 결의(2007.02.27)(08:05)
삼립 · 2007-02-27 06:30 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1253-5 삼립식품 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 |
| | 2. 회의목적사항 |
| | 1) 제1호 의안 : 제39기 (2006.1.1 - 2006.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | ※현금배당 : 주당 350원 |
| | 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 4) 제4호 의안 : 이사 보수액한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습 |
| | 니다 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이 강섭 | 1959년 09월 29| 3| 신규선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식 | 영남대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 품 상무 | 영학 | |
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| 서 석조 | 1960년 12월 10| 3| 재선임 | (주)샤니상무 | (주)삼립식 | 영남대학교 정 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 품 상무 | 치외교학 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한 승희 | 1944년 08월 11| 3| 신규선임 | 삼립식품 상무 | - | 서울대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 샤니 대표이사 | | 과대학 | |
| | | | | 나이키스포츠 | | | |
| | | | | 대표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
| | | | | 두산의류BG부회| | | |
| | | | | 장 | | | |
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| 박 정길 | 1944년 05월 04| 3| 재선임 | 충주대학교 교 | (주)삼립식 | 연세대학교 식 | 대한민국 |
| | 일 | | | 수 | 품 사외이 | 품공학 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 한 승희 | 1944년 08월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 삼립식품 상 | - | 서울대학 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 감사위원 | 무 | | 교 상과대 | |
| | | | | | 샤니 대표이 | | 학 | |
| | | | | | 사 | | | |
| | | | | | 나이키스포 | | | |
| | | | | | 츠 대표이사 | | | |
| | | | | | 두산의류BG | | | |
| | | | | | 부회장 | | | |
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| 박 정길 | 1944년 05월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | 충주대학교 | (주)삼립 | 연세대학 | 대한민국 |
| | 04일 | | | 감사위원 | 교수 | 식품 사 | 교 식품공 | |
| | | | | | | 외이사 | 학 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 체육시설 운영업 | 사업다각화로 핵심역량 |
| | 주유소 운영업 | 강 |
| | | 화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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