TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)삼립식품 정기주주총회 결과(2007.03.16)(16:00)
삼립 · 2007-03-16 06:50 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제39기 |
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| - 자산총계(백만원) | 192,432| - 매출액( | 143,938 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 48,342| - 영업이익| 8,630 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 43,145| - 당기순이| 9,020 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 144,090| * 주당순이| 1,100 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 350 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,930,081,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.3 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사인 감사위 |
| | 원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 9 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 39기 (2006. 1. |
| | 1 - 2006. 12. 31) |
| | 대차대조표, 손익 |
| | 계산서, 이익잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제 3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승 |
| | 인의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이 강섭 | 1959년 09월 29| 3| 신규선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식 | 영남대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 품 상무 | 영학 | |
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| 서 석조 | 1960년 12월 10| 3| 재선임 | (주)샤니상무 | (주)삼립식 | 영남대학교 정 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 품 상무 | 치외교학 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한 승희 | 1944년 08월 11| 3| 신규선임 | 삼립식품 상무 | - | 서울대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 샤니 대표이사 | | 과대학 | |
| | | | | 나이키스포츠 | | | |
| | | | | 대표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
| | | | | 두산의류BG부회| | | |
| | | | | 장 | | | |
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| 박 정길 | 1944년 05월 04| 3| 재선임 | 충주대학교 교 | (주)삼립식 | 연세대학교 식 | 대한민국 |
| | 일 | | | 수 | 품 사외이 | 품공학 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 한 승희 | 1944년 08월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 삼립식품 상 | - | 서울대학 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 감사위원 | 무 | | 교 상과대 | |
| | | | | | 샤니 대표이 | | 학 | |
| | | | | | 사 | | | |
| | | | | | 나이키스포 | | | |
| | | | | | 츠 대표 | | | |
| | | | | | 이사 | | | |
| | | | | | 두산의류BG | | | |
| | | | | | 부회장 | | | |
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| 박 정길 | 1944년 05월 | 3| 재선임 | 사외이사인 | 충주대학교 | 삼립식 | 연세대학 | 대한민국 |
| | 04일 | | | 감사위원 | 교수 | 품 사외 | 교 식품공 | |
| | | | | | | 이사 | 학 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 체육시설 운영업 | 사업다각화로 핵심역량 |
| | 주유소 운영업 | 강 |
| | | 화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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