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(주)삼립식품 (정정)주주총회소집 결의(2008.03.13)(13:16)
삼립 · 2008-03-13 13:16 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 13일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 20080304
3. 정정사유 : 정기주주총회 일자변경 및 이사후보자 추가
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 정기주주총회 개최일자 | 2008년 3월 21일 | 2008년 3월 28일 |
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| 의안주요내용 | 제 3호 의안 : 이사선임의 건 | 제 3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | (이사후보자 : 서 남석) | (이사후보자 : 서 남석, 최 |
| | | 석원) |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1253-5 삼립식품 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 |
| | |
| | 2. 회의목적사항 |
| | |
| | 1) 제1호 의안 : 제40기 (2007.1.1 - 2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분계산서( |
| | 안) 승인의 건 |
| | ※현금배당 : 주당 375원 |
| | |
| | 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | |
| | 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | |
| | 4) 제4호 의안 : 이사 보수액한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습 |
| | 니다 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서 남석 | 1953년 03월 20| 3| 재선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식 | 서울대학교 식 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주)파리크라상| 품 대표이 | 품공학과 졸업 | |
| | | | | 전 | 사 | 연세대학교 산 | |
| | | | | 무 | | 업대학원 식품 | |
| | | | | | | 공학과 졸업 | |
| | | | | | | 서울대학교 농 | |
| | | | | | | 생명공학 박사 | |
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| 최 석원 | 1951년 08월 25| 3| 신규선임 | (주)LG생활건강| (주)샤니 | 서울대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 대표이사 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 매점운영업 및 도소매업 | 사업다각화로 기업경쟁 |
| | | 력 |
| | | 강화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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