TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)삼립식품 정기주주총회 결과(2008.03.28)(17:24)
삼립 · 2008-03-28 17:24 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제40기 |
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| - 자산총계(백만원) | 197,715| - 매출액( | 159,571 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 48,401| - 영업이익| 10,952 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 43,145| - 당기순이| 8,040 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 149,314| * 주당순이| 960 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 375 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 3,139,372,500 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.6 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 총 2명 선임 |
| | 상근이사 1명 : 서 남석 (재선임) |
| | 비상근이사 1명 : 최 석원 (신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 10 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 30 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 |
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| | |
| | 2. 회의목적사항 |
| | |
| | 1) 제1호 의안 : 제40기 (2007.1.1 |
| | - 2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익 |
| | 잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | ※현금배당 : |
| | 주당 375원 |
| | - 원안대로 승 |
| | 인- |
| | |
| | 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 |
| | 건 |
| | - 원안대로 |
| | 승인- |
| | |
| | 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | |
| | - 원안대로 |
| | 승인- |
| | |
| | 4) 제4호 의안 : 이사 보수액한도 |
| | 승인의 건 |
| | -원안대로 |
| | 승인- |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사의 감사위원회는 전원 사외이 |
| | 사로 구성되 |
| | 어 있습니다 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서 남석 | 1953년 03월 20| 3| 재선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식 | 서울대학교 식 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주)파리크라상| 품 대표이 | 품공학과 졸업 | |
| | | | | 전 | 사 | 연세대학교 산 | |
| | | | | 무 | | 업대학원 식품 | |
| | | | | | | 공학과 졸업 | |
| | | | | | | 서울대학교 농 | |
| | | | | | | 생명공학 박사 | |
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| 최 석원 | 1951년 08월 25| 3| 신규선임 | (주)LG생활건강| (주)샤니 | 서울대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 대표이사 | 영학과 졸업 | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 매점운영업 및 도소매업 | 사업다각화로 기업경쟁 |
| | | 력 |
| | | 강화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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