주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1253-5 삼립식품 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의안건> 1) 제 1호 의안 제41기 (2008년 1월 1일 - 2008년 12월 31일 ) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 영인 | 1949-05-17 | 3 | 재선임 | SPC그룹 회장 | SPC그룹 회장 | 경희대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 조 상호 | 1951-01-25 | 3 | 재선임 | (주)파리크라상 대표이사 | (주)샤니 대표이사 | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 유 동식 | 1954-01-29 | 3 | 재선임 | (주)삼립식품 전무 | (주)샤니 전무 | 고려대학교 대학원 식품학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 은우 | 1955-01-13 | 3 | 신규선임 | 사단법인 한국농식품생명과학협회장 전국농학계대학장협의회장 |
서울대학교 농생명과학대학장 | University of Illinois at Urbana-Champaign 식물병리학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 은우 | 1955-01-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사단법인 한국농식품생명과학협회장 전국농학계대학장협의회장 |
서울대학교 농생명과학대학장 | University of Illinois at Urbana-Champaign 식물병리학박사 | 대한민국 |