주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1253-5 삼립식품 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <부의안건> 1) 제 1호 의안 : 제42기 (2009. 1. 1 - 2009. 12. 31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서안 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 강섭 | 1959-09-29 | 3 | 재선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식품 상무 | 아주대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 서 석조 | 1960-12-10 | 3 | 재선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식품 상무 | 중앙대학교 산업창업경영대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성국 | 1966-03-06 | 3 | 신규선임 | -미국연방법원 Intern Law Clerk | -중앙대학교 법과대학 부교수 | -서울대학교 법과대학 사법학과 -School of Law,University of Texas -서울대학교 법과대학 법학박사 |
대한민국 |
| 양혁승 | 1959-02-11 | 3 | 신규선임 | -University of south carolina 조교수 | -연세대 경영학과 부교수 -한국인사관리학회 상임이사 -한국경영학회 이사 |
-서울대학교 학사 -미네소타 대학원 박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조 성국 | 1966-03-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국연방법원 Intern Law Clerk | -중앙대학교 법과대학 부교수 | -서울대학교 법과대학 사법학과 -School of Law,University of Texas -서울대학교 법과대학 법학박사 |
대한민국 |
| 양 혁승 | 1959-02-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of south carolina 조교수 | -연세대 경영학과 부교수 -한국인사관리학회 상임이사 -한국경영학회 이사 |
-서울대학교 학사 -미네소타 대학교 대학원 박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주류판매업 | 가맹사업 확대에 따른 판매아이템 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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