정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 42기 | |||||
| - 자산총계 | 212,847백만원 | - 매출액 | 218,291백만원 | ||
| - 부채총계 | 55,859백만원 | - 영업이익 | 8,955백만원 | ||
| - 자본금 | 43,145백만원 | - 당기순이익 | 6,582백만원 | ||
| - 자본총계 | 156,988백만원 | * 주당순이익(원) | 786원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 375원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,139,372,500원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명:이 강섭, 서 석조 사외이사 2명:양 혁승, 조 성국 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <결의안건> 1) 제 1호 의안 : 제42기 (2009. 1. 1 - 2009. 12. 31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서안 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 - 2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 주주긴급발의로 사업목적에 휴게소운영업 및 관련제반사업을 추가하여 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인가결 - 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 강섭 | 1959-09-29 | 3 | 재선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식품 상무 | 아주대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 서 석조 | 1960-12-10 | 3 | 재선임 | (주)샤니 상무 | (주)삼립식품 상무 | 중앙대학교 산업창업경영대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성국 | 1966-03-06 | 3 | 신규선임 | 미국연방법원 Intern Law Clerk | -중앙대학교 법과대학 부교수 | -서울대학교 법과대학 사법학과 -School of Law,University of Texas -서울대학교 법과대학 법학박사 |
대한민국 |
| 양혁승 | 1959-02-11 | 3 | 신규선임 | -University of south carolina 조교수 | -연세대 경영학과 부교수 -한국인사관리학회 상임이사 -한국경영학회 이사 |
-서울대학교 학사 -미네소타 대학원 박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조 성국 | 1966-03-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -미국연방법원 Intern Law Clerk | -중앙대학교 법과대학 부교수 | -서울대학교 법과대학 사법학과 -School of Law,University of Texas -서울대학교 법과대학 법학박사 |
대한민국 |
| 양혁승 | 1959-02-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -University of south carolina 조교수 | -연세대 경영학과 부교수 -한국인사관리학회 상임이사 -한국경영학회 이사 |
-서울대학교 학사 -미네소타 대학원 박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 주류판매업 - 휴게소운영업 및 관련제반사업 |
가맹사업관련 판매아이템 다각화 및 신규사업진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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