주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1253-5 삼립식품 본점 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항:영업보고,감사보고,외부감사인선임보고 나. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제44기 (2011. 1. 1 - 2011. 12. 31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 375원) 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수액한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내역은 외부감사인 감사결과 또는 정기주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허영인 | 1949-05-17 | 3 | 재선임 | SPC그룹회장 | SPC그룹회장 | 경희대 경제학 | 대한민국 |
| 조상호 | 1951-01-25 | 3 | 재선임 | (주)태평양시스템 대표이사 (주)파리크라상대표이사 |
(주)삼립식품 대표이사 (주)샤니 대표이사 비알코리아(주) 대표이사 |
서울대학교 경영학 | 대한민국 |
| 유동식 | 1954-01-19 | 3 | 재선임 | (주)파리크라상 전무 | (주)삼립식품 전무 | 고려대학교대학원 농학석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서진호 | 1953-12-24 | 3 | 신규선임 | 한국생물공학회 회장 국가과학기술위원회 운영위원 |
서울대학교 농업생명과학대 교수 | 서울대학교 화학공학 카이스트 한국과학기술원 석사 캘리포니아공과대학원 화학공학 박사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서진호 | 1953-12-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국생물공학회 회장 국가과학기술위원회 운영위원 |
서울대학교 농업생명과학대 교수 | 서울대학교 화학공학 한국과학기술원 생물공학 석사 캘리포니아공과대학원 화학공학 박사 |
대한민국 |