주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 경기도시흥시 정왕동 1253-5 삼립식품 본점 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항:영업보고,감사보고 나. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제45기 (2012. 1. 1 - 2012. 12. 31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 375원) 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사2명) 4) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수액한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내역은 외부감사인 감사결과 또는 정기주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석춘 | 1959-03-05 | 3 | 신규선임 | CJ제일제당 부사장 | 삼립식품 부사장 | 고려대학교 농업경제학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종수 | 1948-02-27 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 대학원장 및 행정학과 교수 | 한성대학교 행정학 명예교수 팍스코리아나 연구소 소장 |
서울대학교 철학과 졸업 서울대학교 행정학박사 |
대한민국 |
| 박길호 | 1947-05-15 | 3 | 신규선임 | 국세청 공무원교육원장 세일회계법인 대표 |
광교회계법인대표 | 고려대학교 경영학과 졸업 경희대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종수 | 1948-02-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한성대학교 대학원장 및 행정학과 교수 | 한성대학교 행정학 명예교수 팍스코리아나 연구소 소장 |
서울대학교 철학과 졸업 서울대학교 행정학박사 |
대한민국 |
| 박길호 | 1947-05-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 공무원교육원장 세일회계법인 대표 |
광교회계법인대표 | 고려대학교 경영학과 졸업 경희대학교 경제학 박사 |
대한민국 |