정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 389,000 | - 매출액 | 802,653 | ||
| - 부채총계 | 223,260 | - 영업이익 | 11,968 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 10,634 | ||
| - 자본총계 | 165,740 | *주당순이익(원) | 1,270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 375 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,139,372,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 회의목적사항 가. 보고사항:영업보고,감사보고 나. 부의안건 1)1호의안 : 제45기 (2012. 1. 1 - 2012. 12. 31) 대차대조표,손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표, 주석 승인의 건 (현금배당 : 1주당 375원) - 원안대로 승인 2)2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3)3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사2명) - 원안대로 승인 4)4호의안 : 감사위원회위원 선임 건 - 원안대로 승인 5)5호의안 : 이사 보수액한도 승인 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤 석춘 | 1959-03-05 | 3 | 신규선임 | CJ제일제당 부사장 | 삼립식품 부사장 | 고려대학교 농업경제학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종수 | 1948-02-27 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 대학원장 및 행정학과 교수 | 한성대학교 행정학 명예교수 팍스코리아나 연구소 소장 |
서울대학교 철학과 졸업 서울대학교 행정학박사 |
대한민국 |
| 박길호 | 1947-05-15 | 3 | 신규선임 | 국세청 공무원교육원장 세일회계법인 대표 |
광교회계법인대표 | 고려대학교 경영학과 졸업 경희대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종수 | 1948-02-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한성대학교 대학원장 및 행정학과 교수 | 한성대학교 행정학 명예교수 팍스코리아나 연구소 소장 |
서울대학교 철학과 졸업 서울대학교 행정학박사 |
대한민국 |
| 박길호 | 1947-05-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 공무원교육원장 세일회계법인 대표 |
광교회계법인대표 | 고려대학교 경영학과 졸업 경희대학교 경제학 박사 |
대한민국 |