주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 101 삼립식품 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항:영업보고,감사보고 나. 결의안건 1) 제1호 의안 : 제46기 (2013. 1. 1 - 2013. 12. 31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수액한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 명구 | 1953-03-21 | 3 | 신규선임 | (주)파리크라상 전무 | (주)파리크라상 부사장 | 동국대 식품공학 건국대 응용생물학박사 |
대한민국 |
| 정 효환 | 1953-02-05 | 3 | 신규선임 | (주)파리크라상 전무 | (주)SPL부사장 | 부산광성공고 | 대한민국 |
| 황 재복 | 1961-10-12 | 3 | 재선임 | (주)파리크라상 상무 | (주)파리크라상 전무 | 충북대 회계학 경원대 경영학 박사 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 신재생에너지 및 환경관련사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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