주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 101 삼립식품 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항:영업보고,감사보고, 외부감사인선임보고 나. 결의안건 1) 제1호 의안 : 제47기 (2014. 1. 1 - 2014. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수액한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석원 | 1951-08 | - | 신규선임 | 파리크라상 대표이사 現 삼립식품 고문 |
| 이제세 | 1959-02 | - | 신규선임 | 다이소아성산업 부사장 現 삼립GFS 전무 |
| 허진수 | 1977-03 | - | 신규선임 | 現 파리크라상 전무 |
| 허희수 | 1978-05 | - | 신규선임 | 現 비알코리아 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상호 | 1960-04 | - | 신규선임 | 現 서울대학교 농생명공학부 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상호 | 1960-04 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 농생명공학부 교수 |