주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 101 삼립식품 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제48기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보:윤석춘) ·제2-2호 의안 : 사외이사 선임(후보:김명섭) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임(후보:박철순) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원2명) ·제3-1호 의안 : 감사위원 선임(후보:김명섭) ·제3-2호 의안 : 감사위원 선임(후보:박철순) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석춘 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 現 ㈜삼립식품 이사 前 CJ제일제당㈜ 부사장 ㈜삼립식품 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명섭 | 1950-07 | 2 | 신규선임 | 現 광교세무법인 대표세무사 前 중부지방국세청 조사3국 국장 |
㈜태영건설(사외이사) |
| 박철순 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영학 교수 前 서울대학교 경영대 부학장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명섭 | 1950-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 광교세무법인 대표세무사 前 중부지방국세청 조사3국 국장 |
| 박철순 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영학 교수 前 서울대학교 경영대 부학장 |