정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 612,875 | - 매출액 | 1,373,768 | |
| - 부채총계 | 359,124 | - 영업이익 | 56,929 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 37,619 | ||
| - 자본총계 | 253,751 | *주당순이익(원) | 4,488 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 383,727 | - 매출액 | 985,825 | |
| - 부채총계 | 185,130 | - 영업이익 | 24,745 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 15,994 | ||
| - 자본총계 | 198,597 | *주당순이익(원) | 1,910 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 869 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,899,306,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명 사외이사 신규선임 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] ○ 제1호의안:제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호의안:이사선임의 건 ·제2-1호의안:사내이사 선임(후보:윤석춘) ·제2-2호의안:사외이사 선임(후보:김명섭) ·제2-3호의안:사외이사 선임(후보:박철순) → 원안대로 가결 ○ 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호의안:감사위원 선임(후보:김명섭) ·제3-2호의안:감사위원 선임(후보:박철순) → 원안대로 가결 ○ 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제48기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 869원, 대주주 491원입니다. - 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석춘 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 現 ㈜삼립식품 이사 前 CJ제일제당㈜ 부사장 ㈜삼립식품 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명섭 | 1950-07 | 2 | 신규선임 | 現 광교세무법인 대표세무사 前 중부지방국세청 조사3국 국장 |
㈜태영건설(사외이사) |
| 박철순 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영학 교수 前 서울대학교 경영대 부학장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명섭 | 1950-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 광교세무법인 대표세무사 前 중부지방국세청 조사3국 국장 |
| 박철순 | 1958-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영학 교수 前 서울대학교 경영대 부학장 |