주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 101 SPC삼립 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제49기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자:이명구) ·제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자:황재복) ·제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자:정효환) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명구 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜파리크라상 사장 |
| 황재복 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 現) ㈜파리크라상 부사장 |
| 정효환 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 現) SPL㈜ 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 천연 및 혼합제조 조미료 제조업 - 기타 과실, 채소 가공및 저장처리업 - 기타 비알콜음료 제조업 |
신사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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