정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-08 | |
| 3. 정정사유 | - 사외이사 및 감사위원 추가선임(후보자 추가) - 정기주주총회 개최일 변경 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 2018-03-29 |
| 4. 의안의 주요내용 나. 부의안건 2) 제2호 의안 3) 제3호 의안 |
나. 부의안건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자:최석원) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자:경재형) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자:최봉환) ·제2-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자:채원호) ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자:강동현) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) ·제3-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자:최봉환) ·제3-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자:채원호) ·제3-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자:강동현) |
나. 부의안건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 4명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자:최석원) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자:경재형) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자:최봉환) ·제2-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자:채원호) ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자:강동현) ·제2-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자:이종열) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명) ·제3-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자:최봉환) ·제3-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자:채원호) ·제3-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자:강동현) ·제3-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자:이종열) |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | 2018-03-14 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | - 성명:이종열 - 출생연월:1949.02 - 임기:3 - 신규선임여부:신규선임 - 주요경력(현직포함) 前) 세종대학교 경영전문대학원장/경영대학장 안건회계법인 조세본부 대표 김&장법률사무소 조세,관세,회계 그룹 대표 現)법무법인광장 고문 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 두산밥캣(주)(사외이사) |
| 감사위원 선임 세부내역 | - | - 성명:이종열 - 출생연월:1949.02 - 임기 : 3 - 신규선임여부:신규선임 - 사외이사여부:사외이사인감사위원 - 주요경력(현직포함) 前) 세종대학교 경영전문대학원장/경영대학장 안건회계법인 조세본부 대표 김&장법률사무소 조세,관세,회계 그룹 대표 現)법무법인광장 고문 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 101 SPC삼립 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 4명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자:최석원) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자:경재형) ·제2-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자:최봉환) ·제2-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자:채원호) ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자:강동현) ·제2-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자:이종열) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명) ·제3-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자:최봉환) ·제3-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자:채원호) ·제3-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자:강동현) ·제3-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자:이종열) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석원 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜파리크라상 대표이사 |
| 경재형 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자㈜ 무선사업부지원팀 해외지원 1그룹장 現) ㈜SPC삼립 경영지원·경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최봉환 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 前) 한국도로공사 부사장 現) 사단법인둥지 이사 |
해당없음 |
| 채원호 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 前) 서울행정학과 연구위원장 現) 가톨릭대 법정경학부 행정학전공 교수 경제정의실천시민연합 상임집행위원장 |
해당없음 |
| 강동현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 前) 식품의약품안전처 식품기준과 자문위원 現) 서울대학교 식품생명공학전공 교수 |
해당없음 |
| 이종열 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 前) 세종대학교 경영전문대학원장/경영대학장 안건회계법인 조세본부 대표 김&장법률사무소 조세,관세,회계 그룹 대표 現)법무법인광장 고문 |
두산밥캣(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉환 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 한국도로공사 부사장 現) 사단법인둥지 이사 |
| 채원호 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울행정학과 연구위원장 現) 가톨릭대 법정경학부 행정학전공 교수 경제정의실천시민연합 상임집행위원장 |
| 강동현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 식품의약품안전처 식품기준과 자문위원 現) 서울대학교 식품생명공학전공 교수 |
| 이종열 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 세종대학교 경영전문대학원장/경영대학장 안건회계법인 조세본부 대표 김&장법률사무소 조세,관세,회계 그룹 대표 現)법무법인광장 고문 |