정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 734,420 | - 매출액 | 2,065,511 | |
| - 부채총계 | 454,396 | - 영업이익 | 54,666 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 38,198 | ||
| - 자본총계 | 280,024 | *주당순이익(원) | 4,685 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,076 | - 매출액 | 1,010,119 | |
| - 부채총계 | 257,731 | - 영업이익 | 28,677 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 30,780 | ||
| - 자본총계 | 191,345 | *주당순이익(원) | 3,778 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 956 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,134,103,908 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 4명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안:제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사4명) ·제2-1호의안:사내이사 선임(후보자:최석원) ·제2-2호의안:사내이사 선임(후보자:경재형) ·제2-3호의안:사외이사 선임(후보자:최봉환) ·제2-4호의안:사외이사 선임(후보자:채원호) ·제2-5호의안:사외이사 선임(후보자:강동현) ·제2-6호의안:사외이사 선임(후보자:이종열) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원4명) ·제3-1호의안:감사위원 선임(후보자:최봉환) ·제3-2호의안:감사위원 선임(후보자:채원호) ·제3-3호의안:감사위원 선임(후보자:강동현) ·제3-4호의안:감사위원 선임(후보자:이종열) → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제50기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 956원, 대주주 540원입니다. - 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석원 | 1951-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜파리크라상 대표이사 |
| 경재형 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자㈜ 무선사업부지원팀 해외지원 1그룹장 現) ㈜SPC삼립 경영지원·경영관리 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최봉환 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 前) 한국도로공사 부사장 現) 사단법인둥지 이사 |
해당없음 |
| 채원호 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 前 서울행정학과 연구위원장 現) 가톨릭대 법정경학부 행정학전공 교수 경제정의실천시민연합 상임집행위원장 |
해당없음 |
| 강동현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 前) 식품의약품안전처 식품기준과 자문위원 現) 서울대학교 식품생명공학전공 교수 |
해당없음 |
| 이종열 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 前) 세종대학교 경영전문대학원장/경영대학장 안건회계법인 조세본부 대표 김&장법률사무소 조세,관세,회계 그룹대표 現) 법무법인광장 고문 |
두산밥캣㈜ (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉환 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 한국도로공사 부사장 現) 사단법인둥지 이사 |
| 채원호 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울행정학과 연구위원장 現) 가톨릭대 법정경학부 행정학전공 교수 경제정의실천시민연합 상임집행위원장 |
| 강동현 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 식품의약품안전처 식품기준과 자문위원 現) 서울대학교 식품생명공학전공 교수 |
| 이종열 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 세종대학교 경영전문대학원장/경영대학장 안건회계법인 조세본부 대표 김&장법률사무소 조세,관세,회계 그룹대표 現) 법무법인광장 고문 |