정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 752,266 | - 매출액 | 2,200,884 | |
| - 부채총계 | 438,315 | - 영업이익 | 59,920 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 42,169 | ||
| - 자본총계 | 313,951 | *주당순이익(원) | 5,199 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 594,161 | - 매출액 | 1,016,327 | |
| - 부채총계 | 301,810 | - 영업이익 | 41,718 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 28,385 | ||
| - 자본총계 | 292,351 | *주당순이익(원) | 3,502 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,004 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,364,232,132 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안:임시의장 선임의 건(후보자:이석환) → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안:제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명) - 후보자:이석환 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제51기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,004원, 대주주 567원입니다. - 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석환 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜SPC삼립 사장 前. ㈜인스코비/프리텔레콤 통신부문 사장 前. SK텔레콤㈜ 고문 前. SK텔레콤㈜ 싱가폴 대표 前. SK네트웍스㈜ ICT 총괄사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 축산물가공업 - 식품류 가공업 |
- 합병 후속으로 구체적인 사업목적 명시 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1~8.<생략> 11. 면류 제조 판매업 12.~51.<생략> 52. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
1~8.<좌동> 9. 면류 제조 판매업 10.~49.<좌동> 50. 축산물가공업 51. 식품류 가공업 52. 위 각 호에 부대하는 사업일체 |
- 번호정정 - 사업목적추가 |
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