주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-23 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 동구 방촌동 1093번지(주)푸드웰 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제43기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호의안:제43기 이익잉여금처분계산서(안)의 건 제3호의안:정관변경의 건 제4호의안:이사선임의 건 4-1호의안:사내이사후보(성기준) 4-2호의안:사외이사후보(이재성) 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기준 | 1954-02-02 | 3년 | 재선임 | (주)라인에프 대표이사 (주)푸드웰 대표이사 |
(주)푸드웰 대표이사 | 서강대 경영학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재성 | 1944-01-24 | 3년 | 재선임 | 영남대 생물산업공학부 교수 영남대 대외협력부 부총장 |
- | 오래곤주립대 식품공학박사 | 대한민국 |