주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 동구 방촌동 1093 (주)푸드웰 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사후보(성기준) 4-2호 의안 : 사내이사후보(성민겸) 4-3호 의안 : 사외이사후보(이재성) 4-4호 의안 : 사외이사후보(이용현) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기준 | 1954-02-02 | 3년 | 재선임 | (주)라인에프 대표이사 (주)푸드웰 대표이사 |
(주)푸드웰 대표이사 | 서강대 경영학과졸업 | 대한민국 |
| 성민겸 | 1973-04-29 | 3년 | 신규선임 | CJ(주) 근무 (주)푸드웰 부사장 |
(주)푸드웰 부사장 | 연세대 경영학과졸업칭화대 MBA석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재성 | 1944-01-24 | 3년 | 재선임 | 영남대 식품외식학부 교수 영남대 교학 부총장 |
- | 오래곤주립대 식품공학박사 | 대한민국 |
| 이용현 | 1955-04-08 | 3년 | 신규선임 | 롯데중앙연구소 안전센터장 동원F&B 식품과학연구원장 |
가천대 식품생물공학과 겸임교수 | 성균관대 화학공학박사 | 대한민국 |