정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 82,144 | - 매출액 | 70,099 | |
| - 부채총계 | 39,997 | - 영업이익 | 2,648 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,280 | ||
| - 자본총계 | 42,147 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 96,913 | - 매출액 | 98,653 | |
| - 부채총계 | 53,366 | - 영업이익 | 4,784 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,403 | ||
| - 자본총계 | 43,547 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 4.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제46기(2012.01.01~2012. 12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 제46기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사선임 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.20 : 주주총회 소집결의 2013.03.05 : 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기준 | 1954-02-02 | 3년 | 재선임 | (주)라인에프 대표이사 (주)푸드웰 대표이사 |
(주)푸드웰 대표이사 | 서강대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 성민겸 | 1973-04-29 | 3년 | 신규선임 | CJ(주) 근무 (주)푸드웰 부사장 |
(주)푸드웰 부사장 | 연세대 경영학과 졸업 칭화대 MBA석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재성 | 1944-01-24 | 3년 | 재선임 | 영남대 식품외식학부 교수 영남대 교학부총장 |
- | 오래곤주립대 식품공학박사 | 대한민국 |
| 이용현 | 1955-04-08 | 3년 | 신규선임 | 롯데중앙연구소 안전센터장 동원F&B 식품과학연구원장 |
가천대 식품생물공학과 겸임교수 | 성균관대 화학공학박사 | 대한민국 |