주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 동구 동촌로 260 (주)푸드웰 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 - 주당75원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 후보(성기상) - 제2-2호: 사내이사 후보(정상범) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호: 감사 후보(김지수) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기상 | 1944-01-23 | 3년 | 재선임 | LG 전자 근무 (주)푸드웰 대표이사 |
(주)푸드웰 회장 | 서울대 전자공학과 |
대한민국 |
| 정상범 | 1955-06-22 | 3년 | 재선임 | 해태제과 근무 (주)푸드웰 생산본부장 |
(주)푸드웰 생산본부장 | 제주대 식품공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국재무관리학회 회장 | 영남대 경영학부 교수 | 미국 The University Texas at Austin 졸업 경영학박사 | 대한민국 |