정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,597 | - 매출액 | 64,554 | |
| - 부채총계 | 39,316 | - 영업이익 | 2,094 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 788 | ||
| - 자본총계 | 42,281 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,756 | - 매출액 | 94,815 | |
| - 부채총계 | 52,482 | - 영업이익 | 4,573 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 1,337 | ||
| - 자본총계 | 44,274 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제47기 (2013.01.01~2013.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ==>원안대로 승인 ※이익배당 공지 주당 75원(액면배당율:15%) 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(성기상) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(정상범) 선임의 건 ==>원안대로 승인 제3호 의안:감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사(김지수) 선임의 건 ==>원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ==>원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ==>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 2014-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기상 | 1944-01-23 | 3년 | 재선임 | LG전자 근무 (주)푸드웰 대표이사 |
(주)푸드웰 회장 | 서울대 전자공학과 |
대한민국 |
| 정상범 | 1955-06-22 | 3년 | 재선임 | 해태제과 근무 (주)푸드웰 생산본부장 |
(주)푸드웰 생산본부장 | 제주대 식품공학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지수 | 1954-02-14 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국재무관리 학회 회장 | 영남대 경영학부 교수 | 미국 The University at Austin 졸업 경영학박사 | 대한민국 |