주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서서로 121 (주)푸드웰 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제49기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 - 주당75원 제2호 의안: 정관변경(안) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 성기준 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 성민겸 사내이사 선임의 건 3-3호 의안 : 이용현 사외이사 선임의 건 3-4호 의안 : 한지영 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前) (주)라인에프 대표이사 現) (주)푸드웰 대표이사 |
| 성민겸 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 前) CJ(주) 근무 現) (주)푸드웰 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용현 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | 前) 롯데중앙연구소 안전센터장 동원F&B 식품과학연구원장 現) 가천대 식품생물공학과 겸임교수 |
- |
| 한지영 | 1957-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 해태제과 중앙연구소장 現) 경기대 식품생물공학과 교수 |
- |