정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,577 | - 매출액 | 61,838 | |
| - 부채총계 | 39,254 | - 영업이익 | 1,265 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 177 | ||
| - 자본총계 | 41,323 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,429 | - 매출액 | 102,846 | |
| - 부채총계 | 64,486 | - 영업이익 | 3,991 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 1,918 | ||
| - 자본총계 | 46,943 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임), 사외이사 2명(재선임/신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 안건 제49기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 75원) → 원안대로 승인 - 제2호 안건:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 안건:이사 선임의 건 제3-1호의 안:사내이사 성기준 선임의건(재선임) 제3-2호의 안:사내이사 성민겸 선임의건(재선임) 제3-3호의 안:사외이사 이용현 선임의건(재선임) 제3-4호의 안:사외이사 한지영 선임의건(신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 안건:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-21 감사보고서 제출 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前) (주)라인에프 대표이사 現) (주)푸드웰 대표이사 |
| 성민겸 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 前) (주)CJ 근무 現) (주)푸드웰 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용현 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | 前) 롯데중앙연구소 안전센터장 동원F&B 식품 과학연구원장 現) 가천대 식품생물 공학과 교수 |
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| 한지영 | 1957-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 해태제과 중앙연구소장 現) 경기대 식품생물 공학과 교수 |
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