정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,219 | - 매출액 | 64,995 | |
| - 부채총계 | 43,583 | - 영업이익 | 1,178 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 1,455 | ||
| - 자본총계 | 42,636 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,300 | - 매출액 | 123,790 | |
| - 부채총계 | 79,151 | - 영업이익 | 7,466 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | 5,434 | ||
| - 자본총계 | 52,149 | *주당순이익(원) | 574 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 586,335,675 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제52기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리실태보고 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제52기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 승인의건 ===> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ===> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 성기준 선임의 건 제3-2호의안 :사내이사 성민겸 선임의 건 제3-3호의안 :사외이사 이용현 선임의 건 제3-4호의안 :사외이사 이호형 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | (주)라인에프 대표이사 현) 주/푸드웰 대표이사 부회장 |
| 성민겸 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | CJ(주) 근무 현) 주/푸드웰 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용현 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | 동원F&B 식품 과학연구원장 현) 주/푸드웰 사외이사 |
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| 이호형 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 애경유화 부사장 에이케이컴텍 대표이사 |
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