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삼영전자공업(주) 주주총회소집 결의(2007.02.26)(15:10)
삼영전자 · 2007-02-26 06:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-1(본사 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 39기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1. 보고사항 : ①감사의 감사보고 ②영업보고 |
| | ③외부감사인 선임보고 |
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| | 2. 결의사항 |
| | - 제1호 의안 : 제39기(2006.1.1~12.31) 대차대 |
| | 조표,손익계산 |
| | 서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이백림 | 1924년 02월 16| 3| 재선임 | 주)한국마벨대 | - | 육사졸업 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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