삼영전자공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.28)(14:44) · 삼영전자 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-1(본사 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 40기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | 1. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 |
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| | 2. 결의사항 |
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| | - 제1호 의안 : 제40기(2007.1.1~12.31) 대차대조표 |
| | ,손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
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| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
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| | - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| | - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| | - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 나가쿠라키요타| 1947년 01월 01| 3| 재선임 | 일본케미콘(주)| 삼영전자 | 일본동양대학 | 일본 |
| 카 | 일 | | | 전해사업본부장| 부사장 | 교 | |
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| 김대호 | 1948년 06월 25| 3| 재선임 | - | 삼영전자 | 경원단기대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 상무이사 | 원 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김은 | 1954년 03월 16| 3| 재선임 | 동아산업개발 | 삼영전자 | 미국남가주대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | 사외이사 | 학교 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서영철 | 1954년 11월 | 3| 신규선임 | 상근 | 코비오션 | - | California | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 감사 | | State | |
| | | | | | | | University | |
| | | | | | | | Northridge | |
| | | | | | | | 경영대학원 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.