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삼영전자공업(주) (정정)정기주주총회 결과(2008.03.21)(16:07)
삼영전자 · 2008-03-21 16:07 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 21일
1. 정정관련 공시서류 : 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 3월 21일
3. 정정사유 : 임원 현황 중 상근감사 1명 누락
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 |
| | | 상근감사 1명 |
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-
정기주주총회 결과
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제40기 |
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| - 자산총계(백만원) | 399,128| - 매출액( | 136,547 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 42,598| - 영업이익| -9,329 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 10,000| - 당기순이| 1,319 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 356,530| * 주당순이| 66 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 75 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,498,063,500 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.7 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 1명,상근감 |
| | 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제40기 (2007.01.01~ |
| | 2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 이익 |
| | 잉여금처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | → 상기 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:2008년 02월 28일 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 나가쿠라키요타| 1947년 01월 01| 3| 재선임 | 일본케미콘(주)| 삼영전자 | 일본동양대학 | 일본 |
| 카 | 일 | | | | 부사장 | 교 | |
| | | | | 전해사업본| | | |
| | | | | 부장 | | | |
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| 김대호 | 1948년 06월 25| 3| 재선임 | - | 삼영전자 | 경원단기대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 상무이사 | 원 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김은 | 1954년 03월 16| 3| 재선임 | 동아산업개발 | 삼영전자 | 미국남가주대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | 사외이사 | 학교 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서영철 | 1954년 11월 | 3| 신규선임 | 상근 | 코비오션 | - | california | 대한민국 |
| | 24일 | | | | 감사 | | state | |
| | | | | | | | university | |
| | | | | | | | northridge | |
| | | | | | | | 경영대학원 | |
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