주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-1(본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제41기(2008.1.1~12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변동준 | 1953-11-07 | 3 | 재선임 | 삼영전자대표이사 | 삼영전자대표이사 | 한양대학교체육학과 | 대한민국 |
| 김병윤 | 1947-10-10 | 3 | 재선임 | 삼영전자전무이사 | 삼영전자전무이사 | 동국대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 시라이시슈이치 | 1956-02-14 | 3 | 신규선임 | 마루콘전자대표사장 | 일본케미콘생산본부부본부장 | 와세대학교전기공학과 | 일본 |
| 조태희 | 1959-04-22 | 3 | 신규선임 | 삼영전자전해사업본부장 | 삼영전자전해사업본부장 | 성균관대학교전기공학과 | 대한민국 |
| 김성수 | 1967-03-05 | 3 | 신규선임 | 삼영전자재료사업본부장 | 삼영전자재료사업본부장 | 성균관대학원금속공학과 | 대한민국 |