주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-1 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안 : 제43기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대호 | 1948-06-25 | 3 | 재선임 | ㆍ경원대 경영대학원 ㆍ현)삼영전자 상무이사 |
삼영전자 상무이사 | 경원대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김은 | 1954-03-16 | 3 | 재선임 | ㆍ남가주대 ㆍ동아일보 미주본사 전무 ㆍ(주)인트라섬유 대표 ㆍ현)삼영전자 사외이사 |
삼영전자 사외이사 | 남가주대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영철 | 1954-11-24 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍNorthridge 경영대학원 ㆍ코비오션 감사 ㆍ현)삼영전자 감사 |
삼영전자 감사 | Northridge 경영대학원 | 대한민국 |